美司法部没收柬埔寨电诈集团老板12.7万枚比特币，价值约150亿美元

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美国当地时间2025年10月14日，美国司法部（Department of Justice， 以下简称“DOJ”）发布声明称，DOJ国家安全局联合美国纽约东区联邦检察官办公室，共同发起一项民事没收申请，目标是大约12万7千余枚比特币（价值约150亿美元）。这些比特币是被告Chen Zhi实施诈骗及洗钱计划的犯罪所得和作案工具。这些比特币此前存储于无托管加密货币钱包中，钱包私钥由被告Chen Zhi本人持有。此次民事没收申请是美国司法部历史上规模最大的资产没收行动。

基于目前已披露的信息来看，现年37岁的 Chen Zhi（音译-陈智），又名Vincent，具有英国和柬埔寨双重国籍。大约在2015年左右，Chen Zhi（音译-“陈智”）在柬埔寨成立了一个名为Prince控股集团的机构（Prince Group Indicted）。Chen Zhi作为该集团创始人和CEO ，利用“跨国商业集团”头衔作为伪装，逐步构筑了一张覆盖30多个国家和地区的庞大的跨国犯罪网络。该集团利用东南亚部分国家和地区存在监管漏洞的特点，在柬埔寨建立了多个设有高墙、铁丝网的诈骗园区，通过虚假招聘等方式诱骗外籍人员进入园区进行非法关押，再以殴打、酷刑等暴力手段强迫他们参与加密货币投资诈骗计划——即杀猪盘诈骗（Pig butchering）诈骗。

在取证完毕后，DOJ联手相关监管部门和司法机构启动了史上最大规模资产没收行动——依据纽约联邦法院的查封令控制了Chen Zhi集团的价值150亿美元的比特币。由于是基于美国民事案件的没收程序，因此无需等待刑事定罪即可对涉案资产进行扣押。 而在布鲁克林联邦法院以电信诈骗共谋罪（18 U.S.C. 搂 1349） 、洗钱共谋罪（18 U.S.C. 搂 1957）等罪名起诉Chen Zhi的刑事案件，目前应该仍在进行当中。FBI开通了线索征集邮箱及网络报案平台，同时，美国财政部也将Prince集团认定为跨国实施犯罪组织（TCO），将对100余名关联主体实施制裁。

没收方式可能以链上强制挂单交易的方式进行，当前主要加密货币的交易链均被各大电子货币交易所和挖矿公司维护。这些公司被美政府起诉后与其达成了和解协议，美国政府在获得涉嫌诈骗的加密货币账户地址后，有权命令交易所在链上强制交易相关资产。

老美这次行动既揭下了加密货币去中心化的外衣，又打击电诈追回损失，可谓优秀司法实践

论坛助手,iPhone

明斯克

加密货币去中心，你所有人还能去中心？  区块链加密无法破解，密码所有人还能无法破解吗   FBI有的是办法让你开口

zerocount

老问题了
钱可以去中心化，人和交易所可以不记名，不沟通吗？

交易所可以独立于任何一个主权国家运营吗？

nohope

我破解不了你的密码，还不能撬开你的嘴吗？要解决问题，最方便的办法就是解决搞出问题的人啊

烦死了

牢美国库又要充盈了

和平保卫者

闹钟要你的命，牢美要你的钱，柬埔寨诈骗犯还能不能好了，气抖冷

nice女武神

可以修航母咯  可以吃点好的咯

qhlixpfh

zerocount 发表于 2025-10-16 07:40
老问题了
钱可以去中心化，人和交易所可以不记名，不沟通吗？

有去中心化交易所的

休斯顿·张伯伦

zerocount 发表于 2025-10-16 07:40
老问题了
钱可以去中心化，人和交易所可以不记名，不沟通吗？

最初设计加密货币的设想是，你能用0.01个比特币买块披萨，收到这0.01个币的人转手拿这钱买瓶啤酒，整个交易流程都通过分布式记账实现不需要什么交易所。

但架不住炒币的本身不在乎加密货币，一定要兑成美元，那自然只能通过交易所了。

KDConan

没收后他们要用这钱的话是不是可以直接花比特币？资助某些组织什么的

—— 来自 Xiaomi 23013RK75C, Android 15, 鹅球 v3.5.99

蒜苗

绝大多数系统中，最不可靠的因素就是人

voldovenom

qhlixpfh 发表于 2025-10-16 08:10
有去中心化交易所的

还是没用，除非一次都没变现过，只要有一笔比特币变现最后还是会体现在世界各国的银行账户里，银行账户除了中国的（中国自己也严控境内的虚拟币大宗交易），美国等于全球管辖，想查谁不就是一道纸令的事？谁敢不配合？

失落之翼

去中心化啊

qhlixpfh

voldovenom 发表于 2025-10-16 08:36
还是没用，除非一次都没变现过，只要有一笔比特币变现最后还是会体现在世界各国的银行账户里，银行账户除 ...

不管哪种交易所都解决不了变现的问题啊 因为没有去中心化银行

voldovenom

qhlixpfh 发表于 2025-10-16 08:40
不管哪种交易所都解决不了变现的问题啊 因为没有去中心化银行

所以，加密货币对美国来说其实几乎是单向透明的可管控货币，想杀谁就杀谁。

cherry__

qhlixpfh 发表于 2025-10-16 08:10
有去中心化交易所的

去中心化交易是大家都只用虚拟币买东西，那确实抓不到
只要你想把虚拟币换成不虚拟币再买东西那就没办法了

孤舟垂钓

"去中心化”“安全”

天青色的西风

哎！营商环境！哎！国进民退！哎！远洋捕捞！

比企鹅八幡

那理论上交易所的大户们都可以这样罚没，毕竟这上面大户多多少少涉及非法交易和黑产，实在不行直接莫须有，可持续性杀年猪，反正币圈韭菜忘性大

哈利谢顿

拿来发米军工资？

ulian

比特币能去中心化，人又没办法消失，再说，你总要换成法币，那还是有踪迹

循此苦旅

黑产可以认可比特币的价值，但人没法靠黑产生活。

sdeplee

这就是合法明抢呗闹钟总是抹不开自己那破面子 求求干点zczy掠夺他国资源财产的事吧

kiragz

柬埔寨在割全世界啊，包庇的诈骗集团欧美亚的都是他们对象
前几天看TVB新闻还有在柬埔寨的中国人弄死了一个韩国大学生
之前还说怎么没有针对日韩的园区，这不就来了

hetairoi

休斯顿·张伯伦 发表于 2025-10-16 08:18
最初设计加密货币的设想是，你能用0.01个比特币买块披萨，收到这0.01个币的人转手拿这钱买瓶啤酒，整个交 ...

哈哈，这过程不就和战争一样，可以决定什么时候什么地方多大规模的开始，一旦开始了之后，一切就由不得你了。

hgfdsa

哈利谢顿 发表于 2025-10-16 09:11
拿来发米军工资？

发美军工资中属于史密斯专员的那部分

yweili999

这个案子的人还没有抓到，所以理论上米国是不知道密码的，那么如何来没收呢？

如果强制交易的话，对方日后可以在其他的交易所比如俄罗斯的，那么是怎么解决double spending的问题呢？

liujx0173

没有影响比特币的走势吗（让总统家的小儿子再赚一笔）？

gammatau

细节没说，也没见有技术专家讲解是怎么没收的，奇妙呀

zaozaoxx

【#美军饷告急每月160亿窟窿难填#】#**拆东补西仅凑够半月军饷#据《今日美国报》网站报道，由于美国政府“停摆”造成军人薪酬停发，美国总统**近日宣布动用80亿军事科研经费，转移支付给约130万美国军人在10月15日发放工资。外媒称，美军工资每月1日、15日各发一次，由基本工资、住房津贴、伙食补助等构成。目前美国已进入2026财年，按照美参议院网站发布的新国防拨款法案，本财年将有1931亿美元用于军人及其家属的工资和福利，每月支出超160亿美元。也就是说，**政府“拆东墙补西墙”挪凑的杯水车薪仅够应付一次发饷，半个月后钱从何来，或仍令其头疼。


这些币全按市价够发一个月的饷，差不多刚够

—— 来自 HUAWEI LMR-AL10, Android 12, 鹅球 v3.5.99

SwitchAttach

我文科生看不懂技术细节啊，意思是不是所有交易所都开了后门，你只要用过它就知道你密码了

nukacolamania

zaozaoxx 发表于 2025-10-16 10:11
【#美军饷告急每月160亿窟窿难填#】#**拆东补西仅凑够半月军饷#据《今日美国报》网站报道，由于美国政府“ ...

吃他娘，穿他娘，川皇来了发军粮

阿川：有个有钱人可以全额发军费，但是我不说他是谁

—— 来自 motorola moto g stylus 5G (2022), Android 13, 鹅球 v3.5.99

wwdzcjsmxx

比特币就是个圈套吧。。。

bonnwang

还是阿美厉害

数独无双

合着是抄家方便了