区块链大多数都是公开账本的，你自己挖矿然后和别人转账是匿名的，就像淘金。
但去交易所换成法币，这个地址就实名了，就像去银行卖金，账户是实名的。
不公开账本的隐私币，比如门罗，大多数大的交易所为了反洗钱都不接受交易。
欧洲的Travel Rules，甚至要求从冷钱包转账都得上报资金来源，否则就冻结。
【俄国防部《红星电视台》罕见公布：在俄军「监督」下的大型加密货币「矿场」-哔哩哔哩】
毛子2021年就开始挖矿，用电费换外汇了。 我之前就问我周围玩币圈还自诩匿名的，你地址交易都是匿名但是都可以追溯，只要和真实kyc有交易就直接暴光了啊
他们说我不懂=。= 这郁金香的寿命挺长 对对对, 让罪犯无所遁形, 但是罪犯黑产交易用的虚拟币越来越多, 币圈赚米就赚米, 别来招笑了好吗 没有匿名性虚拟币的优越性在哪? 真去中心化了还拿交易所说事干嘛? 这文有些AI味，虽然不是很浓的那种。而AI写的文章就不知道有多少是编的。 打压一波好再拉升啊，都是套路。 cloudinsky 发表于 2025-11-14 11:43
我之前就问我周围玩币圈还自诩匿名的，你地址交易都是匿名但是都可以追溯，只要和真实kyc有交易就直接暴光 ...
所以暴露的原因还是在真实账户这一侧，如果全链路都是币圈交易确实是匿名的，这么说也没问题呀
论坛助手,iPhone 本来就是这样的，公钥账户关联到身份，历史交易就都能关联上。所以要用密钥生成器来生成多个账户进行一定的隔离。交易就是要提供公钥，就是会暴露身份。没办法的。要么通过交易中心来做混淆，文中的例子都是xx交易所，xx市场，xx交易网数据泄露了。 太子集团那12万枚比特币就是用fbi和nsa的工具锁定账户然后通过手段拿到私钥扣下来的。 懂了，中本聪是CIA的 只要虚拟币要结算成现金就会被找到,抓不到人就抓交易所银行。 比特币理想的去中心应该是能用比特币直接购买任何线下商品...但现在99成的人基本还是想拿它作为投机工具，赚了钱兑实币来花 之前听说有那种比特币池，各种来源的币打进去混在一起然后再分发，用这种流程的话即使有账本也没法追踪吧 只要比特币没法直接交换到实物，就得去交易所找人兑换。而比特币进了交易所，那一切不就被人看光了吗？
这算是老美抄家币安的原因之一 线下交易不就行了，非要走线上交易不就是自己跳坑。一个U盘就带走还是比现金/贵金属方便多了 比特币 让罪犯无所遁形 X
比特币 让美国不喜欢的罪犯无所遁形 O 还真有这bug啊……
—— 来自 S1Fun Sunyalche 发表于 2025-11-14 11:51
对对对, 让罪犯无所遁形, 但是罪犯黑产交易用的虚拟币越来越多, 币圈赚米就赚米, 别来招笑了好吗 ...
最终变现终究还是得人上啊，不然是找不到账号谁持有的 这个公开账本的意思就是任何人能看到任何人的所有记录吧。？ 比特币就是一本账本，来龙去脉清清楚楚，只是普通人没法把账号和现实中的人对应上，但对权力机构就未必 那么比特币有没有真正被完全穷尽挖完的一天？ 劣币驱逐良币，良币退出流通，结果良币还得先兑换成劣币才能用。
—— 来自 鹅球 v3.5.99 除非你私下用U盘啥的换成现钞，不然走线上换法定货币肯定能追溯吧？ 能直接用crypto买的东西少之又少（网游氪金，梯子续费之类），只要走fiat那必然暴露身份 与何人说 发表于 2025-11-14 13:27
线下交易不就行了，非要走线上交易不就是自己跳坑。一个U盘就带走还是比现金/贵金属方便多了 ...
那老百姓怎么办？比手机还方便被盗。 ydd-319 发表于 2025-11-14 12:32
根本问题是你还是要回到现实世界来，还有洗钱的第一步也是把现实世界里的钱投进去。想想网游的工作室，卖里 ...
你说的不就是最近崩盘的steam的饰品交易链么？ 先把国内资产转移的路子断了吧 与何人说 发表于 2025-11-14 13:27
线下交易不就行了，非要走线上交易不就是自己跳坑。一个U盘就带走还是比现金/贵金属方便多了 ...
那不就变成8，90年代电影里演的白粉交易场景了，对面不讲武德验完货就掏出枪把你崩了 与何人说 发表于 2025-11-14 13:27
线下交易不就行了，非要走线上交易不就是自己跳坑。一个U盘就带走还是比现金/贵金属方便多了 ...
那不就变成8，90年代电影里演的白粉交易场景了，对面不讲武德验完货就掏出枪把你崩了 币神又出手了吗 比特币交易理论上是匿名的，但你的人、手机电脑、交易所可不是匿名的 失落之翼 发表于 2025-11-14 14:55
除非你私下用U盘啥的换成现钞，不然走线上换法定货币肯定能追溯吧？
U盘也没有用，谁知道你给的密钥对不对。还是要当面把BTC转给对方的地址。那链上就有交易时间
那这个时间附近的大额现钞要取款/存款还是能查。
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